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海南捣毁地下钱庄,非法经营罪立案标准是什么?

2016-11-23

天穗律师网法律顾问表示,犯非法经营罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下的罚金。情节特别严重的,处5年以上有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。

海南捣毁地下钱庄,非法经营罪立案标准是什么?


非法经营罪法律责任纠纷资讯回放:


据了解,今年2月,该总队民警在工作中发现,有一伙人在海口地区涉嫌地下钱庄的线索,随即对该线索进行核查。经查,警方发现陈某妹、林某香、郑某3人具有重大嫌疑。


通过近9个月的缜密侦查,警方查明陈某妹伙同林某香、郑某等犯罪嫌疑人,通过熟人介绍或以在银行金融机构附近招揽客户等方式非法买卖外汇和地下钱庄资金提现转移获利,涉案金额巨大,涉嫌非法经营犯罪。


该案引起了海南省公安厅领导的高度重视,副厅长张兆腾多次听取案侦工作汇报。11月17日,海南省公安厅经济犯罪侦查总队总队长陈敏建经过对该案的分析,认为抓捕时机成熟。该总队与相关部门密切配合,集中20余名警力,兵分三路展开抓捕行动,在海口地区成功将主要犯罪嫌疑人陈某妹、林某香、郑某抓获。


非法经营罪法律责任纠纷案例分析:


据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,对非法经营案,符合下列情形之一的,应当追诉:


(一)违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


(1)经营去话业务数额在100万元以上的;


(2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;


(3)虽未达到上述数额标准,但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务,受过行政处罚2次以上,又进行非法经营活动的。


(二)非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以上的,或者违法所得数额在5万元人民币以上的;


(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇数额,在500万美元以上的,或者违法所得数额在50万元人民币以上的;


(3)居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。


(三)违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


(1)个人非法经营数额在5万元以上的,单位非法经营数额在15万元以上的;


(2)个人违法所得数额在2万元以上的,单位违法所得数额在5万元以上的;


(3)个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的,单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。


(四)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数额在30万元以上,或者违法所得数额在5万元以上的,应予追诉。


(五)个人或单位从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


(1)个人非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在1万元以上的;


(2)单位非法经营数额在50万元以上,或者违法所得数额在10万元以上的。


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